Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 2: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято.
По вопросу 3: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4:
4.1. ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято 100% от общего числа незаинтересованных членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4.2. ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов от общего числа принимающих участие в заседании членов Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
5.1. ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято 100% от общего числа незаинтересованных членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5.2. ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов от общего числа принимающих участие в заседании членов Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
7.1. ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов от общего числа незаинтересованных членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.2. ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов от общего числа принимающих участие в заседании членов Совета директоров Общества.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении плана деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год.»:
Утвердить план деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением №2 к протоколу.
По третьему вопросу повестки дня «О согласии на совершении Обществом крупной сделки, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.»:
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.»:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу Совета директоров Общества.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: определены в Приложении № 4 к Протоколу Совета директоров Общества.
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По пятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.»:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества: на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу Совета директоров Общества.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: определены в Приложении № 5 к Протоколу Совета директоров Общества.
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп. 29, 31 (г) п. 12.1 ст.12 Устава Общества.»:
Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп. 29, 31 (г) п. 12.1 ст.12 Устава Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении №7 к Протоколу Совета директоров Общества.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: определены в Приложении № 7 к Протоколу Совета директоров Общества.
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.02.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
дата составления протокола: 16.02.2024, протокол № 282/24.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 16.02.2024г.